制度完善 - 制定独立董事年报工作细则完善公司内部控制制度[2] 独立董事职责 - 保证公司年报真实、准确、完整[2] - 听取公司管理层汇报并核查重大事项[4] - 与注册会计师沟通并核查重大问题[5] - 对年报损害公司或中小股东利益事项发表意见[4] - 对年报存有异议可聘请外部审计机构[4] 公司配合 - 为独立董事履行职责创造条件[3] - 解答独立董事问题并提出整改方案[3] - 审计前向独立董事提交审计工作安排等资料[4] - 审计后安排独立董事与注册会计师见面会[4]