董事会议事规则修改 - 公司拟修改《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》部分内容[2] 独立董事任职与补选 - 独立董事辞职致比例不符规定等情况，原董事履职至新董事就任，公司60日内完成补选[3][4] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可对不称职独立董事提质疑或罢免提议[3] - 特定人员不得担任独立董事[4] - 选举独立董事股东大会召开前，公司董事会公布相关内容[5] - 公司报送被提名人材料，深交所可提异议[5][7] 独立董事履职与解聘 - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[8] - 独立董事任期届满前可辞职，公司披露原因及关注事项[9] - 独立董事不具备资格或人数不足，公司补足人数[10] 独立董事职权 - 独立董事有独立聘请中介机构等特别职权[11] - 行使部分职权需全体独立董事1/2以上同意，第（五）项需全体同意[6] - 公司特定借款或资金往来，独立董事发表意见[6] 董事会构成与会议 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设正副董事长各1名[7] - 1/2以上独立董事提议，董事会召开临时会议[7] - 两名及以上独立董事提延期，董事会采纳[7] - 需独立董事事前认可提案，宣读书面认可意见[7] - 董事会对担保等事项决议，需满足多项同意条件[8]