战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议相关规定 - 不迟于会前2天通知委员并提供资料[11] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 资料保存 - 会议资料保存至少10年[11] - 向独立董事提供的资料保存至少10年[12] 细则生效与解释 - 细则自董事会审议通过生效，原规则废止[14] - 细则由董事会负责解释和修改[14]