纳思达股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会议于 2024 年 1 月 10 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 28 日以电子邮件的方式送 达各位董事，应到董事九名，实际出席会议董事九名，九名董事参与了表决，关联 董事就关联事项进行了回避表决。本次会议由公司董事长汪东颖先生主持，公司监 事会全体成员及公司全体高级管理人员均列席会议。会议的召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于制定<全 面薪酬管理制度>的议案》 为了提高公司的薪酬激励效能，建立有效的薪酬激励和约束机制，构建有利于 公司长期、稳健发展的全面薪酬激励体系，激发员工的主动性、积极性和创造性， 促进公司可持续发展，董事会同意根据《公司法》《劳动法》《劳动合同法》《民 法典》《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司章程》《董事 ...