纳思达股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于选举第 七届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规 定，选举第七届董事会独立董事唐天云先生担任独立董事专门会议召集人，任期与 第七届董事会届期相同。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于制定<独 立董事专门会议工作制度>的议案》 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他 有关规定，结合公司实际情况，特制定《独立董事专门会议工作制度》。 本次关联交易事项遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东 特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产 生重大影响；本关联交易对公司独立 ...