内部控制 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日，无重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日，未影响评价结论[5] - 纳入评价范围单位营收占合并报表对应项目100%[6] 公司治理 - 建立规范结构和议事规则，明确机构设置和职责[7] - 根据战略规划和业务现状优化组织架构[10] 制度建设 - 建立人力资源战略体系和人事管理内控制度[11] - 制定采购、资产、销售等多方面管理制度[18][19][20] - 依据法规制定会计政策和财务管理制度[23] - 使用档案管理系统对合同业务统一规范管理[24] - 制定信息披露等规定确保合规并维护投资者权益[26] 风险管控 - 建立规范有效的风险管理体系，提高防范能力[15] - 主要风险得到较好控制[35] 缺陷标准与处理 - 明确财务和非财务报告内控缺陷定量标准[30][32][33] - 报告期未发现重大和重要内控缺陷[35] - 针对一般缺陷制定整改措施并推进落实[35] 公司愿景 - 成为打印行业领先科技服务型企业，打造全球知名品牌[9]