本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会议 于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2023 年 9 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议的 召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有 关规定。 证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-026 中天服务股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案需提交2023年第一 次临时股东大会审议； 表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，该议案需提交2023 年第一次临时股东大会审议； 表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，该议案需提交2023 年第一次临时股东大会审议； 表决结果：9票赞成， 0票反 ...