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岩山科技:控股子公司管理办法(2024年4月)
岩山科技岩山科技(SZ:002195)2024-04-17 18:44

股东权利与服务 - 公司委派人员和日常监管行使股东权利并服务控股子公司[2] 重大事项管理 - 控股子公司重大会议通知和议题提前十日报公司审核[8] - 控股子公司股东会审议增减注册资本等议案,需2/3以上表决权股东通过[14][15] 投资与贷款审批 - 控股子公司投资项目经自身审议后报公司考察论证并审批[13] - 控股子公司向银行贷款需公司担保,提前报财务部审核并经审议[13] 担保与利润分配 - 控股子公司对外担保由公司统一管理,未经审议不得担保[14] - 控股子公司利润分配和弥补亏损方案经公司审核等程序后实施[14] 财务制度与监督 - 控股子公司与公司实行统一会计制度,财务受公司指导监督[17] - 公司定期或不定期对控股子公司审计监督[35] 报告制度 - 控股子公司建立重大事项报告程序,及时向公司报告[6] - 控股子公司按时间报月报、季报、年报[31] 制度与文件管理 - 控股子公司完善内部制度并报公司财务部备案[32] - 控股子公司变更文件后及时报送修改资料[39] 会议决议与协议 - 控股子公司召开董事会和股东会结束后报送决议并通报事项[40] - 控股子公司重大经营事项协议和文件报送公司备案[41] 信息披露 - 控股子公司信息披露由公司统一管理[42] 目标责任书 - 控股子公司主要负责人年初与公司签目标责任书[48] 办法实施 - 本办法自公司董事会审议通过之日起实施[32]