审计制度 - 公司设内部审计部门检查监督内控和财务信息，向董事会审计委员会报告[3] - 内审至少每季度汇报工作和问题，每年提交内审报告[5] - 审计委员会督导内审至少每半年检查重大事件和大额资金往来[6] 审计流程 - 内审实施审计3个工作日前送达通知书，特殊情况可审计时送达[10] - 被审单位对初稿有异议，10日内提书面意见[11] - 内审办理事项建审计档案，按类别整理归档[14] 违规处理 - 内审人员失职公司给予经济处罚等处分[17] - 被审计单位或个人不配合，责令改正，严重的通报批评或行政处分[17] 其他 - 内审部门负责人离职后对商业秘密保密至公开[17] - 制度自董事会决议通过生效，修改亦同[17] - 制度由上海岩山科技董事会于2024年4月发布[18]