深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2023-057 深圳市证通电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次（临 时）会议于 2023 年 12 月 8 日上午 10:00 以现场与通讯表决相结合的方式，在深 圳市光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开。 召开本次会议的通知已于 2023 年 12 月 5 日以书面、电话、传真、电子邮件 等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应出席董事 7 人，实 际出席会议的董事 7 人，其中独立董事陈兵、周英顶、张公俊以通讯表决的方式 出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案： 一、会议审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日在《证券时报》《上海证券报》及巨 潮资 ...