深圳市证通电子股份有限公司 1.公司第六届董事会第九次（临时）会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 开第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会 委员的议案》。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定 "审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"，公司董事会 调整第六届董事会审计委员会成员，公司董事长、总裁曾胜强先生不再担任审计 委员会委员。 为保障公司董事会审计委员会的正常运行，充分发挥专门委员会在上市公司 治理中的作用，现根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章 程》等有关规定，选举副董事长许忠慈先生为第六届董事会审计委员会委员，与 周英顶先生（主任委员）、张公俊先生共同组成公司第六届董事会审计委员会， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。期间如有委员 不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格。公司董事会薪酬与考核委员会、 战略委员会委员组成不变。 ...