深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 （临时）会议于 2024 年 6 月 17 日以现场与通讯表决相结合的方式，在深圳市光 明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开。 深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-052 深圳市证通电子股份有限公司 第六届董事会第十三次（临时）会议（现场与通讯表决相结合） 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：关联董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 备查文件: 1 本次会议以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知，经全体董事一致同 意豁免本次董事会会议通知期限。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应出席董 事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其中独立董事陈兵、周英顶、张公俊以通讯 表决的方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议 ...