公司治理 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事4名[9] - 董事会下设四个专门委员会[9] - 董事会下设立战略委员会负责发展战略管理[12] 制度建设 - 制订《财务管理制度》等规范资金活动[17] - 制订《财务管理制度》加强成本费用报销控制[18] - 制定《固定资产管理制度》确保财产安全[19] - 制定《销售与收款管理制度》明确权责[20] - 制定《财务管理制度》建立财务报告控制流程[21] 内部控制 - 对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 建立规范治理结构和议事规则[7] - 建立人力资源管理体系并缴纳社保[14] - 构建企业文化体系并开展活动[16] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷有定量和定性标准[26][27] - 非财务报告内控缺陷有定量和定性标准[30][31] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[34] - 存在1项非财务报告内控一般缺陷已整改[35]