云南交投生态科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南交投生态科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会 议于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于会议当天通过 现场方式送达各位董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由 公司董事长马福斌先生主持，公司监事、高管列席了本次会议，会议的召集、召 开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》 同意选举马福斌先生为公司第八届董事会董事长，选举杨自全先生为公司第 八届董事会副董事长。 证券代码：002200 证券简称：ST交投 公告编号：2023-132 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2.审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》 公司第八届董事会专门委员会构成如下： （1）审计委员会。主任委员（召集人 ...