本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次临时会议 通知于 2023 年 12 月 15 日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会 议于 2023 年 12 月 18 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，符合 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2023-44 江苏正威新材料股份有限公司 第十届董事会第十一次临时会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过以下议案： 1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司修订<独立董事工作制度> 的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 第十届董事会第十一次临时会议决议。 特此公告。 江苏正威新材料股份有限公司董事会 2023 年 12 月 18 日 2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股 东大会 ...