证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-56 江苏正威新材料股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会议通知于 2024 年 8 月 12 日及 2024 年 8 月 22 日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级 管理人员，会议于 2024 年 8 月 29 日在深圳市福田区香蜜湖街道东海社区红荔西路 8133 号 农科商务办公楼 12 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人，其中公司副董事长顾柔坚先生以通讯方式参加。会议由董事长王文银先生 主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式和通讯表决的方式审议通过了以下 议案： 《公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于 2024 年 8 月 31 日的巨潮资讯网，供投资 者查阅。 3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。 ...