证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－042 深圳市天威视讯股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 一、董事会会议召开情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 13 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事， 于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开第八届董事会第四十次会议。会议应出席 董事 10 名，实际出席董事 10 名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司《2023 年第三季度报告》详见在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的公司 2023-044 号公告。 表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《关于选举公司第八届董事会战略委员会委 ...