董事会提名委员会工作细则 （2023 年 10 月 24 日经公司第八届董事会第四十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市天威视讯股份有限公司（下称"公司"）董事及高级管理人员的产生，优化 董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳市天威视讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员 的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 深圳市天威视讯股份有限公司 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由 董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再 担任公司董事职务， ...