深圳市天威视讯股份有限公司 目录 | 第一章总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章董事会的一般规定 | 2 | | 第三章董事会会议的召集、提案及通知程序 | 5 | | 第四章董事会会议的召开 | 7 | | 第五章董事会会议的表决和决议 | 9 | | 第六章附则 12 | | 董事会议事规则 （修订案） （2023 年 12 月 5 日经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过） 1 第一章总则 第二章董事会的一般规定 第五条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。 设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会结合公司的实际需要，在适当的时候，设立战略、审计、提名、薪酬 与考核等专门委员会。 独立董事按照法律法规以及公司《独立董事工作制度》的规定履行职责。 第六条 董事会聘任董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、 文件保管以及股东资料管理，办理信息披露、投资者关系管理等事宜；聘任证券 事务代表，协助董事会秘书履行职责。 第七条 董事会行使下列职权： 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提 ...