本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－060 深圳市天威视讯股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 27 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事， 于 2023 年 12 月 5 日以通讯方式召开第八届董事会第四十一次会议。会议应出席 董事 10 名，实际出席董事 10 名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟修订公司<章程>的议案》 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所发 布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年修订）》，结合公司实际情况，公司拟对《章程》进行修订。本次拟修 订《章程》的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》和巨潮资讯网 ...