董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[4] - 任期三年，可连聘连任[11] 任职要求 - 需大专以上学历、三年以上相关工作经验及培训合格证书[5] - 近三年受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[6] 配套人员 - 聘任董事会秘书时应聘任证券事务代表，需取得资格证书[11] 解聘与聘任 - 特定情形下一个月内解聘，原任离职后三个月内聘任[12][13] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[13] 其他规定 - 会议记录至少保存十年[15] - 办法自董事会决议通过起执行，解释权归董事会[17]