内部控制 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 制度修订 - 2023年依据证监会办法修订治理制度[9] - 2023年修订并发布《关联交易决策制度》[20] 业务执行 - 2023年持续完善内审监督，加强内控实施[11] - 2023年严格执行授权规范，审计部独立稽核[15] - 2023年通过系统处理账务，保证信息真实完整[15] - 2023年严格执行信披和募资管理制度[17][18] - 2023年对外投资规范合法，无重大关联交易[20] - 2023年严格执行担保制度，无违规担保[21] 预算管理 - 对控股子公司实行年度预算管理[22] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内控缺陷分级标准[23][24][26]