证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-085 日海智能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日在《上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年 第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-072）； 3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议主持人：公司董事长杨宇翔先生因工作原因未能出席本次会议，根 据《公司章程》及相关规定，副董事长吴永平先生为本次会议主持人。 （三）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年8月28日下午14:30。 2、2023 年 8 月 16 日，公司董事会收到公司控股股东珠海九洲控股集团有限 公司（以下简称"九洲集团"）《关于提请增加 2023 年第三次临时股东大会临时提 案的函》。九洲集团提议将 ...