证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-090 日海智能科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 等事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）于2023 年8月28日召开2023年第三次临时股东大会，选举产生第六届董事会董事7人、 第六届监事会非职工代表监事1人，2023年8月28日召开的职工代表大会选举产 生第六届监事会职工代表监事2人，至此公司完成了董事会、监事会的换届选举。 公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议于2023年8月29日举 行，审议通过了选举第六届董事会董事长、副董事长、选举董事会各专门委员 会成员、聘任高级管理人员及相关人员、选举第六届监事会主席等相关议案。 现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及相关人员等事项 公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事长：肖建波先生 3、提名与薪酬考核委员会：赵广宇、刘江平、李鸿斌，其中由赵广宇担任 主任委员。 以上各专门委员会委员任期三年， ...