证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-088 日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2023年8月29日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）第 六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第 一次会议。由于事出紧急，会议通知等会议资料于2023年8月29日以专人送达或电子邮 件的方式送达各位董事。会议召集人已在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了 说明。本次会议以现场表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。经过半 数董事同意，本次会议由现场推举的董事肖建波先生主持。本次会议召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下 议案： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。同意选举肖建波先生 （简历见附件）为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一 ...