证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-096 日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 《 关 于 聘 任 公 司 副 总 经 理 的 公 告 》 详 见 上海证券报和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见，详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于增设战略投资部暨调整公司组织架构的议案》。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 为进一步强化和规范公司管理、完善公司战略管理及投资管理体系，整合利 用各方优势资源，把握战略性投资先机，推进公司产业发展与融合，进一步提升 公司核心竞争力，结合公司战略发展规划和实际情况设立战略投资部，负责为管 理层、董事会提供战略咨询、拟定公司投资战略与投资计划、对外投资项目尽职 调查、实施对外投资、投后项目管理等工作。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 2023年9月11日 ...