日海智能科技股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善日海智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的法人治理结构，发挥独立董事的监督 作用，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立 董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、规范性文件和《日海智能科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中 ...