委员会设置 - 公司董事会下设战略、审计、提名与薪酬考核三个专门委员会[2] - 战略委员会由三名董事组成[6] - 审计委员会由三名非高管董事组成，独立董事过半数，至少一名会计专业人士[7] - 提名与薪酬考核委员会由三名董事组成，独立董事过半数[8] 选举与会议 - 各专门委员会委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 各专门委员会每年至少开一次会，审计委员会每季度至少一次[15] - 各委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行[15] 职责 - 战略委员会研究公司长期发展战略等重大事项并提建议[7] - 审计委员会审核公司财务信息等，部分事项半数同意后提交董事会[8] - 提名与薪酬考核委员会拟定董事选择标准和程序，制定考核标准[9] 决议与保密 - 会议决议需该委员会全部委员三分之二以上通过有效[16] - 表决有利害关系委员应回避[16] - 各委员对所议事项及决议负有保密义务[17] 其他 - 独立董事履职可提请专门委员会讨论审议重大事项[16] - 专门委员会可邀请公司其他人员列席会议[16] - 专门委员会应制作会议记录，载明独立董事意见[16] - 会议资料至少保存十年[16] - 专门委员会议案遵循相关规定，结果书面报告董事会[16][17] - 专门委员会聘请外界专业机构经董事会批准费用公司承担[17]