证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2023-112 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2023年12月8日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"） 第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了 第五次会议。会议通知等会议资料于2023年12月5日以专人送达或电子邮件的方式送达 各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实 到董事7名，其中，李鸿斌先生、杨宇翔先生、黄海明先生、赵广宇先生、刘江平先生 以通讯表决方式参加。会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《关于公司继续接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议 案》。 表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。 关联董事李鸿斌回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。 公司独立董事对本议案发 ...