会议召开情况 - 2023年召开12次董事会会议、5次股东大会[3] - 独立董事任期内召开6次董事会会议、4次股东大会[3] 独立董事履职 - 通讯出席6次董事会会议，现场出席3次股东大会，请假1次[3] - 出席4次审计委员会会议，审议内部审计报告等议案[4] - 出席2次提名与薪酬考核委员会会议，审议通过多项议案[5] 关联交易与融资 - 预计2023年度与珠海九洲控股关联交易不超3000万元[7] - 2023年度拟向上海润良泰借款不超8亿元，有效期至2024年5月31日[8] - 公司及子公司融资不超10亿元，保理不超9.4亿，租赁不超6000万[8] - 第一大股东为融资债权提供最高6亿股票质押担保[9] 公司事务 - 2023年按时披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》[9] - 2023年续聘天衡会计师事务所为审计机构[10] - 2023年4月审议通过会计政策变更等议案[10] - 2023年8月通过董事会换届选举议案[11] - 控股股东与董事会提名7名董事候选人，独立董事同意[11][12] 其他 - 独立董事积极培训，为决策和风控提建议[13] - 独立董事电子邮箱为xiaoming@longanlaw.com[14]