会议情况 - 2023年公司召开12次董事会会议、5次股东大会[3] - 独立董事任期内公司召开6次董事会会议、4次股东大会[3] - 2023年8月10日召开第五届董事会第五十三次会议，8月28日召开2023年第三次临时股东大会[12] 关联交易与融资 - 预计2023年度与珠海九洲控股集团及其关联企业日常关联交易不超3000万元[7] - 2023年度拟向上海润良泰申请借款额度不超8亿元，有效期至2024年5月31日[8] - 公司及全资子公司融资业务总金额不超10亿元，保理不超9.4亿，租赁不超6000万[9] - 第一大股东为融资债权提供股票质押担保，保理最高5.4亿，租赁最高6000万[10] 报告与审计 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》[10] - 独立董事同意2022年度内部控制评价报告[11] - 2023年续聘天衡会计师事务所为财务报告审计及内控审计机构[11] 会计事项 - 2023年4月17日审议通过会计政策变更和前期会计差错更正议案[11] - 会计政策变更符合规定，不损害公司及股东权益[12] - 前期会计差错更正符合规定，利于反映财务状况和提高信息质量[12] 董事会换届 - 会议审议通过董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案[12] - 控股股东九洲集团提名4名董事候选人，董事会提名3名董事候选人[12] - 独立董事同意7名董事候选人（3名独立董事候选人）的提名[13]