会议情况 - 2023年公司召开12次董事会会议、5次股东大会[5] - 2023年独立董事任期内召开6次董事会会议、1次股东大会[5] - 2023年12月25日召开日海智能第六届董事会审计委员会第四次会议[6] - 2023年12月25日召开2023年第四次临时股东大会[6] - 2023年8月29日公司召开第六届董事会第一次会议[11][12] 人员聘任 - 2023年8月29日会议同意聘任严寒先生为财务负责人[11] - 2023年8月29日会议同意聘任杨涛先生为总经理[12] - 2023年8月29日会议同意董事长肖建波代行董事会秘书职责[12] 担保与关联交易 - 九洲控股集团拟为公司提供不超过10亿元担保续期两年，担保费率不超0.3%/年[9] - 公司拟以全资子公司股权提供最高债权额为10亿元的反担保[9] - 2021年1 - 10月全资子公司芯讯通接受艾拉深圳13,919.06万元采购订单[10] - 公司与艾拉深圳自2019年9月起存在关联关系，2021年11月3日起不存在[10] 报告相关 - 2023年公司按时编制并披露《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[11] - 2023年公司定期报告经董事会、监事会审议通过，董监高签署书面确认意见[11] - 2024年3月28日独立董事黄海明签署2023年度述职报告[15] 议案审议 - 2023年第四次临时股东大会审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》[6] - 2023年独立董事任期内主持并出席4次审计委员会会议[5]