证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-023 日海智能科技股份有限公司 2024年4月12日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"） 第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了 第九次会议。由于事出紧急，会议通知等会议资料于2024年4月10日以专人送达或电子 邮件的方式送达各位董事，会议召集人已在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行 了说明。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事6名，实到 董事6名，其中，杨宇翔、薛健、刘江平、赵广宇以通讯表决方式参加。会议由董事长肖 建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记 名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《关于补选非独立董事的议案》 表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。上述议案尚需提交股东大会审议。 鉴于李鸿斌先生辞去第六届董事会董事、副董事长、战略委员会主任委员、提名 与薪酬考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。为保证董事会的正常运 ...