会议召开 - 公司第六届董事会第五次会议于2023年12月12日召开，9名董事全部出席[1] - 2023年第三次临时股东大会将于2023年12月29日召开[12] 议案表决 - 《关于豁免公司董事会第六届第五次会议通知时限的议案》全票通过[2] - 《关于修订<公司章程>》等多项议案全票通过，需提交股东大会审议[3][4][6][7] - 《关于调整对外投资》等议案全票通过，尚需提交股东大会审议[9][11]