分红与津贴 - 拟向全体股东每10股派现2元（含税），2023年不送股、不转增股本[3] - 2024年独立董事津贴税前6万元/年，董监岗位津贴不超税前12万元/年[3][5] 资金与授信 - 子公司拟申请不超43000万元综合授信，公司提供担保[4] - 控股股东将财务资助展期一年，借款3亿，年化利率2.5%[4] 会议与人事 - 提议2024年5月17日召开2023年年度股东大会[8] - 2024年4月25日第五届董事会十二次会议通过15项议案[3][4][5][8] - 董事长蒋陆峰不再任审计委员，马家洁接任[4] - 聘任杨翼飞为证券事务代表[4]