证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-030 广东高乐股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会议于 2023年8月28日下午，在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议通知于2023 年8月17日以专人送达、电子邮件或微信发出。公司应出席董事8人，实际参加会 议董事8人有效表决票数为8票。会议由董事长杨旭恩先生主持，公司监事及高管 人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《2023 年半年度报告》全文及摘要 公司全体董事认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，该报告如 实反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果。全体董事保证：公司2023 年半年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 ...