证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-036 广东高乐股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于2023 年9月15日下午，在本公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知于2023年9月5日以专人送达、电子邮件或微信等方式发出。公司应出席董事8 人，实际出席董事8人，会议有效表决票数为8票。会议由董事朱俭勇先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司 第八届董事会董事长的议案》。 同意选举朱俭勇先生为公司第八届董事会董事长，任期同本届董事会。（朱 俭勇先生简历见附件） (二)会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司 第八届董事会副董事长的议案》。 同意选举林涛先生为公司第八届董事会副董事长，任期同本届董事会。（ ...