证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-039 广东高乐股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投 资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，也不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。 二、拟设立的全资子公司情况 关于设立香港全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1 、基本情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）根据长期发展战略和业务拓展 的需要，为进一步优化业务布局，寻求公司新的利润增长点，公司拟使用自有资 金 200 万元港币在香港投资设立全资子公司愉望满族保健科技有限公司（暂定 名,具体以有关管理部门核准的名称为准）。 2 、审议程序 2023 年 9 月 15 日，公司召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于设 立香港全资子公司的议案》，董事会同意授权公司管理层办理愉望满族保健科技 有限公司（暂定名）有关筹办、设立、登记注册等全部事宜。 1、基本情况 公司名称：愉望满族保健科技有限公（暂定名） ...