广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议于2023 年12月12日以微信和电话等方式发出会议通知和会议议案，并于2023年12月14 日以通讯表决方式召开。公司应出席董事8人，实际出席董事8人，会议有效表决 票数为8票。会议由董事长朱俭勇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议和 表决，会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更审 计机构的议案》。 鉴于原审计机构已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性 和客观性，同时综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，进一步方便公司审计 工作的开展，并结合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关 规定，拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和 内部控制审计机构，聘期一年，2023 年度审计费用将依据公司业务规模、所处 行业、需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素，同时提请股东大会授权管 理层与立信会计师事务所协商确定。 证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-045 广东高乐股份有 ...