证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-004 广东高乐股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 五次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定 于2024年1月29日（星期一）召开公司2024年第二次临时股东大会。现就召开本 次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年1月11日召开第八届董事会第五 次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月29日（星期一）下午2:00。 （2）网络投票时间：2024年1月29日（星期一）。其中，通过深圳证券交易 所交易 ...