战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与会议 - 委员任期与董事会一致，独董连续任职不超六年[4] - 定期会议每年至少两次，提前五天通知[11] - 临时会议提前三天通知[11] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 记录与规则 - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[13] - 议事规则经股东大会审议通过生效和修改[15]