董事会会议决策 - 2023年4月26日第八届董事会第四次会议通过2023年度日常关联交易预计议案[15] - 2023年4月26日第八届董事会第四次会议续聘中汇会计师事务所为2023年度财务审计机构[17] - 2023年4月26日第八届董事会第四次会议通过2023年度董事、高级管理人员薪酬方案[20] - 2023年8月25日第八届董事会第五次会议补选第八届董事会非独立董事[19] - 2023年9月19日第八届董事会第六次会议对第二期员工持股计划提前终止发表独立意见[8] 独立董事履职 - 2023年度独立董事出席审计委员会3次、战略与规划委员会1次[6] - 2023年度独立董事审议多份定期报告和内部控制评价报告[16] - 2023年度独立董事定期与内审、会计师事务所沟通[9] - 2023年度独立董事现场考察公司并与人员密切联系[11] - 2023年度独立董事积极参加培训提升履职能力[13] 未来展望 - 2024年度独立董事将加强与公司各方沟通配合[21]