证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-001 北京千方科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京千方科技股份有限公司第六届董事会第三次会议于 2024 年 1 月 22 日以 邮件形式发出会议通知，于 2024 年 1 月 23 日下午 15：00 以通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生召集并主持， 公司监事和部分高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股票的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，公司拟以自有资 金回购公司股份，拟回购股票的资金总额不低于人民币0.5亿元（含），且不超过人 民币1亿元（含）；回购股票将用于未来实施员工持股计划或股权激励，如未能在股 票回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股票， ...