浙江亚厦装饰股份有限公司 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-045 1、会议以票 7 赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年 第一次临时股东大会的议案》。 公司定于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议监事会 提交的相关议案。详细内容见刊登在 2023 年 9 月 27 日《上海证券报》、《证券 时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙 江亚厦装饰股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 浙江亚厦装饰股份有限公司 二〇二三年九月二十六日 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 通知于 2023 年 9 月 18 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名， 符合《公司法》、 ...