业绩相关 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额比例均为100.00%[6] 运营管理 - 2023年优化销售前端部门业务定位，提升组织运行效率[8] - 2023年开展全面预算编制工作，严格执行年度预算[24] - 2023年优化多项生产相关制度，生产与仓储环节内控有效[33] 风险管理 - 2023年建立风险管理委员会，优化基层风控组织[15] - 审计部和风控部对各职能部门及子公司监督检查[29] 体系认证 - 2023年公司及子公司通过DNV对ISO9001质量管理体系监督审核[22] - 新北洋及子公司荣鑫科技通过QC080000有害物质过程管理体系监督审核[22] 合作与荣誉 - 2023年与高校整合山东省工程研究中心，入选工信部工业互联网试点示范项目[35] - 2023年入选工信部绿色制造名单等多项荣誉[10] 制度与平台 - 2023年完善多项资金管理规定，上线“分贝通商旅平台”[38] - 公司规范采购、销售流程，完善绩效和成本管理等制度[25][30][31][34] 财务标准 - 财务报告内部控制缺陷有定量标准[43] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告[45]