公司基本信息 - 公司于2010年3月31日在深圳证券交易所上市，首次发行4300万股[4] - 公司注册资本为1201417666元，股份总数为1201417666股，均为普通股[5][10] - 崇义章源投资控股有限公司认购股数为348987770股，占比90.60%[9] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[15] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司[15] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可特定情形下请求诉讼[19] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[25] - 单独或合计持有10%以上股份的股东请求时，公司应2个月内召开临时股东大会[26] - 单独或合计持有3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[33] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，应有1/3以上独立董事，且至少1名会计专业人士[58] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[52] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[60] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不少于1/3[79] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[80] - 监事会会议记录保存不少于10年[81] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[83] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[83] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[87] 交易与决策审议 - 对外投资等交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上提交董事会，50%以上提交股东大会[63][64] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上提交董事会[65] - 公司一年内累计对外捐赠金额1500万元以上提交董事会，3000万元以上提交股东大会[66] 其他 - 会计师事务所聘期1年，解聘或不续聘提前30天通知[93] - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内公告[99][100] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[103]