股本变动 - 2023年11月30日，2022年限制性股票激励计划中19名激励对象离职，202,200股限制性股票将被回购注销[2] - 回购注销后，公司注册资本由592,929,678元减少至592,727,478元[2] - 2010年度股东大会后，股份总数变为351,060,000股[5] - 2014年度股东大会后，股份总数变为526,590,000股[5] - 2015年9月7日，股本增至539,111,233股[5] - 2017年8月24日，股本增至583,280,278股[5] - 2023年2月22日，股份总数增至592,929,678股[5] - 2024年2月，公司股本总数为592,727,478股[5] 章程修订 - 公司董事会拟修订《公司章程》，提请股东大会授权办理工商变更登记手续[3] - 公司于2023年12月8日召开会议审议通过修订《公司章程》议案，需提交2023年第五次临时股东大会审议[2] 股东与交易规定 - 公司董事等人员及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[6] - 股东要求董事会执行相关规定期限为30日[6] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 公司及控股子公司对外担保多项情形需股东大会审议[7] - 召集股东大会股东持股比例不得低于10%[7] - 公司一年内相关重大事项需股东大会特别决议通过[9] - 董事会等可征集股东投票权[9] - 股东买入超规定比例股份部分36个月内不得行使表决权[9] - 股东大会审议影响中小投资者利益事项时对中小投资者表决单独计票并披露[9] - 公司持有的本公司股份无表决权且不计入出席股东大会有表决权股份总数[9] - 年度股东大会上，董事会等应作报告，独立董事应作述职报告[8] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[8] - 监事会或股东自行召集股东大会，董事会应配合并提供股东名册[8] - 召集人发出通知后不得修改提案或增加新提案[8] - 股东大会通知应包含相关内容[8] 董事相关 - 单独或合计持有1%以上股份股东可提出独立董事候选人[10] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[11] - 独立董事不符合规定应停止履职并辞职[11] - 独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会30日内提议解除职务[11] - 董事辞职需提交书面报告，董事会2日内披露[12] - 董事辞职致董事会低于法定人数，改选出董事就任前原董事仍履职[12] - 除特殊情形外，董事辞职报告送达生效[12] - 独立董事辞职致比例不符规定，改选就任前仍履职，公司2个月内完成补选[12] - 董事会由9名董事组成，有3名独立董事[13] - 独立董事不得兼任除专门委员会委员外其他职务[12] 董事会权限 - 董事会对外投资权限为公司最近一期经审计净资产值的30%，超该值30%报股东大会批准[14] - 公司对外捐赠超最近一期经审计净资产值0.5%报股东大会批准[14] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[14] 高管与其他 - 在控股股东单位担任特定职务人员不得担任公司高级管理人员[15] - 总经理等高级管理人员任期届满前可辞职，报告送达生效[15] - 公司在规定时间内报送并披露年报和中期报告[15] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[15]