股东大会信息 - 公司于2024年4月10日公告召开2023年度股东大会通知[2] - 2023年度股东大会现场会议于2024年4月30日14：00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2][3] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及股东授权代表共17人，代表股份239,420,851股，占公司有表决权股份总数的42.75%[4] - 现场出席会议的股东及代表共11人，代表股份238,686,151股，占比42.62%；网络投票6人，代表股份734,700股，占比0.13％[4] - 出席会议的中小投资者12人，代表股份7,979,220股，占公司有表决权股份总数的1.42%[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告的议案》同意股份239,334,451股，占比99.96%；中小投资者同意7,892,820股，占比98.92%[5][6] - 《2023年年度报告及摘要的议案》同意股份239,334,451股，占比99.96%；中小投资者同意7,892,820股，占比98.92%[6] - 《2023年度财务决算报告的议案》同意股份239,334,451股，占比99.96%；中小投资者同意7,892,820股，占比98.92%[8][9] - 《2023年度利润分配预案的议案》同意股份239,420,851股，占比100%；中小投资者同意7,979,220股，占比100%[9] - 《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》同意股份239,334,451股，占比99.96%；中小投资者同意7,892,820股，占比98.92%[10] - 《关于公司向银行申请授信额度的议案》同意股份数239,334,451股，占比99.96%，中小投资者同意股份数7,892,820股，占比98.92%[11][12] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》同意股份数239,202,851股，占比99.91%，中小投资者同意股份数7,761,220股，占比97.27%[13] - 《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》中小投资者同意股份数7,892,820股，占比98.92%[15] - 《关于对外提供担保的议案》同意股份数215,802,851股，占比99.90%，中小投资者同意股份数7,761,220股，占比97.27%[16] - 《关于对孙公司减资的议案》同意股份数239,334,451股，占比99.96%，中小投资者同意股份数7,892,820股，占比98.92%[18] - 《关于变更部分回购股份用途暨注销回购股份的议案》同意股份数239,334,451股，占比99.96%，中小投资者同意股份数7,892,820股，占比98.92%[19][20] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股份数239,334,451股，占比99.96%，中小投资者同意股份数7,892,820股，占比98.92%[21] - 《关于未来三年（2024年～2026年）股东回报规划的议案》同意股份数239,334,451股，占比99.96%，中小投资者同意股份数7,892,820股，占比98.92%[23] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意股份数239,334,451股，占比99.96%，反对86,400股，占比0.04%[24] - 《关于公司非独立董事2023年薪酬的议案》同意股份数100,251,291股，占比99.78%，反对218,000股，占比0.22%[26] - 《关于公司2023年独立董事津贴的议案》同意股份数239,202,851股，占比99.91%，反对218,000股，占比0.09%[28] - 《关于公司监事2023年薪酬的议案》同意股份数239,202,851股，占比99.91%，反对218,000股，占比0.09%[29] - 《关于公司高级管理人员2023年薪酬的议案》同意股份数213,895,891股，占比99.90%，反对21,800股，占比0.10%[31] - 《2023年度监事会工作报告的议案》同意股份数239,334,451股，占比99.96%，反对86,400股，占比0.04%[32] - 中小投资者对《关于公司非独立董事2023年薪酬的议案》同意股份数7,761,220股，占比97.27%，反对218,000股，占比2.73%[26] - 中小投资者对《关于公司2023年独立董事津贴的议案》同意股份数7,761,220股，占比97.27%，反对218,000股，占比2.73%[28] - 中小投资者对《关于公司监事2023年薪酬的议案》同意股份数7,761,220股，占比97.27%，反对218,000股，占比2.73%[29] - 中小投资者对《2023年度监事会工作报告的议案》同意股份数7,892,820股，占比98.92%，反对86,400股，占比1.08%[33] 特别决议议案 - 《关于变更部分回购股份用途暨注销回购股份的议案》为特别决议议案，已由出席股东大会的股东有效表决权股份总数的2/3以上通过[20] - 《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，已由出席股东大会的股东有效表决权股份总数的2/3以上通过[22]