股东大会召开 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 年度股东大会召开20日前以公告通知股东，临时股东大会召开15日前通知[24][25] - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份股东提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈[12][13] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东特定条件下可提议或自行召集主持临时股东大会[15] 股东大会职权及决议 - 股东大会授权董事会部分职权需经出席会议股东所代表有投票表决权股份总数1/2以上通过[5] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%事项[8] - 多种担保情况须经股东大会审议通过，如单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等[8] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[39] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[38][39] - 股东大会对关联交易事项决议须经出席非关联方股东所持表决权半数或三分之二以上通过[42] 提案相关 - 单独或合并持有公司3%以上股份股东有权提临时提案，需在股东大会召开10日前提交[19] - 召集人收到3%以上股份股东临时提案后2日内发股东大会补充通知[19] - 董事会、3%以上股东可提非独立董事建议名单，1%以上股东等可提独立董事候选人建议名单[43] 会议其他规定 - 股东大会召开地点为杭州市淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室或通知规定其他地点[29] - 股东大会由董事长等主持，不同召集主体有不同主持规则[33] - 股东大会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[25] - 征集股东投票权禁止有偿或变相有偿，公司不得设最低持股比例限制[41] - 股东大会表决有计票、监票等规定，未填等表决票视为弃权[45] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所应在股东大会召开前30日通知[23] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发年度股东大会通知时披露[34] - 公司将在股东大会结束后2个月内实施派现等具体方案[46]