证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-100 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九 次会议通知于 2023 年 11 月 6 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会议 于 2023 年 11 月 9 日以通讯表决方式召开，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定，会议由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下决议： 审议通过《关于聘任董事会秘书、副总经理的议案》 表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意聘任冯玉兰女士为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董 事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 独立董事关于公司聘任董事会秘书、副总经理事项发表了同意的独立意见， 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司聘任董事会秘书、副 总经理的独立意见》。 董事会秘书联系方式如下 ...